Có Cần Tài Liệu Để Mở Tài Khoản Giao Dịch Thực Với Vantage Không?
Có. Để nâng cấp trạng thái xác minh tài khoản và kích hoạt giao dịch thực, Vantage yêu cầu nộp tài liệu chứng minh danh tính và chứng minh địa chỉ cùng với đơn đăng ký của bạn, phù hợp với các quy định phòng chống rửa tiền (AML) hiện hành và tiêu chuẩn Know Your Customer (KYC) trong ngành.
Tài liệu chứng minh danh tính (POI) phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Họ tên đầy đủ phải trùng khớp chính xác với tên đã đăng ký trên tài khoản Vantage của bạn.
- Ngày sinh phải cho thấy người đăng ký từ 18 tuổi trở lên.
- Tài liệu phải còn hiệu lực và chưa hết hạn.
- Tài liệu phải bao gồm ảnh chính thức rõ ràng của chủ tài khoản.
- Phải nộp cả hai mặt nếu tài liệu có hai mặt hoặc nhiều trang.
- Cả bốn cạnh của tài liệu phải hiển thị đầy đủ.
- Hình ảnh phải chất lượng cao, rõ ràng và dễ đọc.
- Tài liệu phải do cơ quan chính phủ cấp phát chính thức.
Các tài liệu chứng minh danh tính được chấp nhận bao gồm:
- Hộ chiếu hợp lệ bao gồm trang có chữ ký
- Giấy phép lái xe hợp lệ
- Chứng minh nhân dân hợp lệ
*Tài liệu phải do chính phủ cấp và bao gồm họ tên đầy đủ, ngày sinh, ảnh, và ngày hết hạn.
Định dạng tải lên được chấp nhận:
- Ảnh chụp
- Quét
- Bản sao chụp (phải thấy được tất cả các góc)
Các loại tệp được chấp nhận (dung lượng tối đa 5 MB):
- .jpg
- .jpeg
- .png
Tài liệu chứng minh địa chỉ (POA) phải hiển thị:
- Họ tên đầy đủ phải trùng khớp chính xác với tên trên tài liệu chứng minh danh tính
- Địa chỉ cư trú phải được hiển thị rõ ràng (không chấp nhận địa chỉ hộp thư bưu điện).
- Ngày cấp phải trong vòng 6 tháng gần nhất.
- Cả bốn cạnh của tài liệu phải hiển thị đầy đủ.
- Tài liệu phải có chất lượng cao, rõ ràng và dễ đọc.
- Tài liệu nên được hiển thị đa màu sắc.
Các tài liệu chứng minh địa chỉ được chấp nhận bao gồm:
- Bản sao kê ngân hàng
- Hóa đơn tiện ích (gas, điện, nước, điện thoại, internet)
- Tài liệu thuế do chính phủ cấp
- Giấy chứng nhận quốc tịch
Nếu bạn không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào được liệt kê ở trên, bạn có thể nộp một giấy tờ tùy thân thứ cấp có bao gồm địa chỉ cư trú của bạn (ví dụ: giấy phép lái xe hoặc chứng minh nhân dân), với điều kiện tài liệu đó còn hiệu lực và chưa từng được dùng làm chứng minh danh tính. Việc nộp này sẽ cần được phê duyệt.
Bạn cũng có thể xem các video hướng dẫn về chứng minh danh tính và chứng minh địa chỉ để hiểu rõ hơn về các yêu cầu tài liệu được chấp nhận.
Từ khóa: tài liệu yêu cầu, KYC, đơn đăng ký, lý do từ chối tài liệu, từ chối tài khoản